Бивши директори твърдят, че има измами в подкрепяната от Tether крипто група Northern Data

Двама някогашни ръководители на Northern Data, записана в Германия компания за крипто и AI инфраструктура, подкрепяна от Tether, споделят, че са били уволнени, откакто показаха угриженост по отношение на хипотетични измами, които искът е бил осъществен от неговия основен изпълнителен шеф и основен действен шеф. 

В тъжба, подадена предишния месец в централния областен съд на Калифорния, Джошуа Портър и Гулсен Кама настояват, че Northern Data е „ неправилно представяла силата на финансовото си положение пред вложители, регулатори и бизнес сътрудници “ и „ умишлено е направил укриване на налози в размер на евентуално десетки милиони долари. “

Northern Data съобщи, че „ опровергава обвиняванията с най-категорични думи и ние ги оспорваме пламенно, с цел да се предпазим от погрешни изказвания, които навреди на нашата компания и нашия бизнес ”:

Почтеността е от първостепенно значение за Northern Data Group и нейното управление. Като обществено записана компания ние имаме изчерпателни политики и процедури, с цел да подсигуряваме точността на нашите финансови доклади. Нашите доклади за 2022 година получиха неквалифицирано одиторско мнение и скоро ще публикуваме нашите одитирани финансови доклади за 2023 година

Тази седмица Northern Data влезе в новините по други аргументи, като Bloomberg News заяви в понеделник, че компанията изследва IPO в Съединени американски щати за своя бизнес с AI облачни калкулации и центрове за данни:

Банките, помолени да показват роля, предложиха оценки от към 10 милиарда $ до 16 милиарда $. Това се съпоставя с пазарната капитализация на [Northern Data] от 1,3 милиарда евро (1,4 милиарда долара) към затварянето в понеделник.

Потенциалните съветници базират диапазона на оценка частично на обвързването на Northern Data с Tether Group, осведомени хора с въпроса са споделили. Подкрепата на Tether улесни закупуването на над 800 милиона $ чипове от висок клас на Nvidia Corp, употребявани за генеративни AI приложения.

Northern Bitcoin се появи на пазара през 2018 година като чист крипто копач, след което промени името си на Northern Data, защото се разрасна посредством придобиване във високопроизводителни изчислителни центрове за данни. Планира да отвори уреди за облачни калкулации в Съединени американски щати и Обединеното кралство, с цел да добави към своите осем уеб страницата за крипто копаене, шест от които са в Северна Америка.

Емитентът на стейбълкойни Tether има 51 % от акциите на Northern Data, откакто предходната година се съгласи на „ стратегическа инвестиция “, която включва замяна на графични процесори на Nvidia против личен капитал и заем от акционер. Твърденията на някогашните шефове предхождат присъединяване му.

Джошуа Портър беше назначен за основен действен шеф на дъщерното сдружение на Northern Data в Съединени американски щати през април 2022 година, след което през януари 2023 година беше нараснал в президент и основен изпълнителен шеф на Северна Америка. Той беше уволнен през март 2023 година, откакто изрази угриженост пред началниците си, че немската компания майка е „ на границата на несъстоятелност “, в правосъдна тъжба от 21 юни 2024 година се твърди:

След като получи покачването, ищецът Портър за първи път стартира да получава лимитирано схващане за финансите на Northern Data. Ищецът Портър беше шокиран да научи, че компанията има 30 милиона щатски $ немски данъчни отговорности и спомагателни отговорности от съвсем 8 милиона щатски $, като в същото време има единствено 17 милиона щатски $ в брой в салдото и месечен % на изгаряне от 3 милиона щатски $ до 4 милиона щатски $.

< /blockquote>

Освен че изрази угриженост по отношение на „ финансовото положение на компанията, паричната позиция и платежоспособността (или евентуалната липса на такава) “ с изпълнителния управителен екип, Портър също се опита да освирква това, което жалбата назовава „ на Northern Data безотговорно укриване на налози ”.

Счетоводната компания Deloitte отхвърли да даде опционно писмо, подкрепящо решението на Northern Data да не заплаща на IRS никакви налози върху облагите от крипто копаене, генерирани на територията на Съединени американски щати, настояват ищците. Но вместо да промени своята оперативна конструкция или данъчно отнасяне, с цел да избегне риска от нарушение на законодателството на Съединени американски щати, Northern Data „ предприе дейности за нелегално отбягване на налози в Съединени американски щати “ най-малко за 2021 година, се споделя в жалбата. Добавя се, че съгласно мнението на Потър данъчното обвързване на Съединени американски щати „ може елементарно да бъде в десетки милиони долари “ и че „ одит на IRS може евентуално да докара до изпадане в неплатежоспособност на Northern Data.

Приблизително по това време Aroosh Thillainathan, съосновател и основен изпълнителен шеф на Northern Data, спря да дава отговор на известията на Потър, настояват те:

Ищецът Портър опасенията не бяха чути, тъй че той съобщи желанието си да се обърне непосредствено към борда на шефовете на Northern Data, с цел да ги предизвести за непроверената противозаконна активност на фирмите. Малко по-късно, като явно възмездие за активността му по подаване на сигнали, ищецът Портър беше нелегално уволнен.

Гюлсен Кама беше назначена за основен финансов шеф на Northern Data за Северна Америка през юли 2022 година и беше нараснала в заместник-главен финансов шеф на групата към два месеца по-късно.

Жалбата продължава:

След покачването си, ищцата Кама интензивно разкриваше и по-късно се опитваше да попречи на ответниците да показват неправилно своите финансови позиция пред евентуални инспектори, данъчни съветници и вложители. В разнообразни моменти ищецът Кама съобщаваше безуспешно за безпокойството си по отношение на счетоводните измами и измами с скъпи бумаги на световния основен изпълнителен шеф, основен действен шеф на Northern Data, ръководителя на Надзорния съвет и основния чиновник по правни въпроси и сходство на компанията, защото основният изпълнителен шеф и Главният действен шеф поддържаше счетоводните измами и измамите с скъпи бумаги.

Главният изпълнителен шеф и основният действен шеф имаха намерение да излъгват съществуващи и евентуални вложители на идна среща, планувана за 12 юни 2023 година В резултат на това, че ищецът Кама неведнъж осведоми и предизвестява чиновниците, които са виновни за противозаконните дейности, че те правили машинация, на или към 8 юни 2023 година ищцата Кама беше отмъщена и нелегално прекъсната за дейностите си по подаване на сигнали.

Според ищците, Kama е провела срещи с KPMG, инспектор на Northern Data за финансовите си доклади за 2020 и 2021 година През февруари 2023 година, на среща за сключване на своите номера за 2022 година, KPMG „ изрази опасения по отношение на ликвидната позиция на компанията като настоящо дружество “ и изиска документи, се споделя в жалбата.

До началото на май, защото KPMG към момента не е ангажирана да бъде инспектор, Тилайнатан твърди, че е споделил на Кама да потърси друга компания:

Въпреки че той сподели да погледнем към първите 20-25 класирани одитори; той изрази, че не го интересува дали са класирани толкоз високо, тъй като никой не се интересува кои са инспекторите. Той твърдеше, че KPMG се държи мъчно и безразсъдно, само че главната команда беше, че желае компания, която да извърши одита без въпроси. Ищецът Кама се опита да отблъсне, само че Тилайнатан й подреди да извърши инструкциите и й сподели напряко, че главата й е върху блока за рязане.

Месец по-късно KPMG към момента не беше подписала уговорката писмо и се твърди, че връзките са се влошили сред Кама, Тилайнатан и основния действен шеф на групата Розан Кинкейд-Смит.

Съобщава се, че Кама е издала особено уведомление за „ задържане “ до счетоводния и финансовия отдел, изискващо запазването на историческите записи и изисквайки личният състав да я включи във всички връзки с надзорния съвет. На идващия ден, съгласно жалбата, трудовото правно отношение на Кама е прекъснато.

Акционерите гласоподаваха за одобрение на нарастване на капитала на общото заседание на групата на идващия понеделник, 12 юни 2023 година Това подхожда на модел на набиране на средства, „ следван посредством издаване на рекламни прессъобщения, с цел да увеличи цената на акциите “, настояват ищците.

Данните на Berenberg демонстрират, че Northern Data е събрала пари 13 пъти от декември 2020 година [Hi-res]

KPMG в последна сметка показа своя одитен отчет за финансовите доклади на Northern Data за 2022 година през март 2024 година, отбелязвайки „ основна неустановеност по отношение на способността на групата да продължи да действа като настоящо дружество “ заради зависимостта й от продажбите на биткойни и заема на акционерите на Tether.

Миналата седмица компанията забави публикуването на своите одитирани финансови доклади за 2023 година до 12 юли. По-рано беше споделила, че отчетът ще бъде оповестен до края на първата половина на 2024 година

Новият й инспектор е Liebhart & Kollegen, съгласно регулаторна документи от май 2024 година Liebhart разказва себе си в профила си в LinkedIn като адвокатска адвокатска фирма в Щутгарт с един офис с „ съвсем 15 членове на екипа “. Свързахме се с него за коментар.

KPMG и Tether не дадоха отговор на нашите претенции за коментар по отношение на правосъдното дело.

Northern Data сполучливо подаде петиция до съда през май, с цел да получи елементи от жалбата е редактирана, като се споделя, че те съставляват „ поверителни и привилегировани връзки, предпазени от привилегията адвокат-клиент и доктрината за работния артикул на юриста “. Ищците тази седмица обявиха в тъжба, че си резервират правото да оспорят заповедта за запечатване.

Ето връзки към правосъдната тъжба и заявката за запечатване.

Актуализация от 23 юли: Northern Data е подала молба за уволняване на Kama and Porter's federal случай, заявявайки, че „ е учебникарски образец за недобросъвестно правосъдно дело “.

В настояването, подадено предишния понеделник, се споделя: „ Портър и Кама са някогашни чиновници на Northern Data, които са имали непродуктивни, къси мандати в компанията. Кама беше прекъсната по причина; Портър беше преустановен при по-широка вълна от съкращения заради неналичието на продуктивност. “

Адвокатите на немската компания споделиха, че федералното подаване е „ цялостно с грешки “ и отхвърлят изказванията за машинация, като споделят:

[Ищците] не са съумели да пледират по-конкретно изказванията си за машинация. Ядрото на всеки от шестте желае на ищците е хипотетична систематична счетоводна и данъчна машинация, осъществена от ответниците „ в размер на евентуално десетки милиони долари “. Това са провокативни, само че изцяло неподкрепени изказвания. Никъде в FAC нито един от ищеците не твърди с каквато и да е уточненост кой, какво, по кое време или къде е направил хипотетичната машинация, както се изисква според предписание 9(b) и делата на този съд, налагащи нараснали стандарти за пледиране.

Те също настояват, че делото не би трябвало да се води в калифорнийски съд, потвърждавайки, че той няма „ никаква пълномощия “, защото дъщерните сдружения на Northern Data в Съединени американски щати са регистрирани в Делауеър и работят главно във Вирджиния.

В предлагането се отбелязва, че Northern Data разгласява одитирани финансови доклади за 2023 година, преди да бъде подаден.

В заключението си юристите пишат:

Този трагичен иск е зле завоалирано изпитание на някогашни чиновници да извлекат спомагателна отплата от Northern Data. То е подадено в страна, която не може да упражнява персонална пълномощия над ответниците. То има за цел да предяви искове на лица, подаващи сигнали за нередности, свързани със счетоводни и данъчни въпроси, които не са разказани с никаква уточненост. Той твърди несериозни подправени изказвания за светлина и злоупотреби, които са опровергани от самия документ, който цитират. И непозволено употребява привилегирована информация, която принадлежи на компанията, а не на ищците. Такива протестни костюми са нездравословни за фирмите. Подхвърлянето на термини като „ укриване на налози “ и „ машинация с скъпи бумаги “ без фактическа поддръжка е безконтролно, заради което Правило 9(b) извършва сериозна функционалност за инспекция. Искането за уволняване и стачка би трябвало да бъде задоволено и FAC би трябвало да бъде освободен.

Искането ще бъде разисквано на чуване на 19 август. Може да бъде прочетено напълно тук.

Корекция: в по-ранна версия на нашата истинска история от 5 юли се споделя, че Northern Data има за цел да разгласява своите одитирани резултати от 2023 година до четвъртото тримесечие на 2023 година Целта беше за резултати от 2022 година и препратката беше отстранена. 

Оригиналната история също бе актуализирана, с цел да включва изказването на Northern Data.  

Източник: ft.com